聚智堂集資詐騙案
外观
北京聚智堂卷款潜逃案發生於2016年5月份中華人民共和國北京市。聚智堂是楊志創立於1999年的大型連鎖補習班,[1]以補習升學高考為主力業務,曾多年多次獲得新京報媒體評選的教育机构年度贡献奖,全國各省分店高達數十家。
2015年起聚智堂開始非法吸收公眾存款,其方式較為隱蔽,家長必須參加「感恩套餐」活動,只要存入鉅額款項,諸多名師一對一課輔、高價的出國夏令營、一般課程等都可以免費贈送。而一年後本金將全部歸還,推銷員並說明聚智堂是拿客戶存款的利息支付這些贈送服務,而服務的價值明顯高於同期銀行利息,約達年利率15%。等於聚智堂實質開設銀行吸收存款,保證給利,保證償還本金,已經觸犯中華人民共和國刑法的非法吸收公眾存款罪。有客戶一次存入百萬人民幣以上,吸金總額據推估達幾十億人民幣。[2]
2016年5月16日多位家長收到聚智堂老師私下通知說公司出事,要加緊關注查看,大批家長趕往北京總公司後發現全部分校已經停業,員工說負責人楊志已經捲款潛逃出境。
數日後北京青年報記者電話採訪到楊志,其自稱在美國辦事並非逃亡,且四月份已經將公司全部轉手,已經不是董事長也與公司無關,此次聚智堂事件是仇人散佈恐慌消息導致家長擠兌,資金連鎖崩潰。其之後表明公司很多固定資產可以變賣,[3]他作為創始人願意義務出面清算公司,之後還錢給家長。然而楊志至今失聯也未到案。