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密码货币钱包

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一个示例的纸质可打印比特币钱包，包括一个用于接收的比特币地址、及一个用于消费的对应私钥。

密码货币钱包（英语：Cryptocurrency wallet, 又译加密货币钱包），是存储以比特币为首的密码货币的公钥与私钥、私钥所对应的地址、该地址（群）的货币结算，以及货币交易的支持系统。有时该系统甚至包含了整个区块链的记账与维护。由于加密货币是以区块链为主，所以实际金额是以区块链最后的记录结果为准。

钱包的种类

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由于加密货币的蓬勃发展，也发展出了不同类型的钱包，以因应各种的使用情境。[1]下列各种钱包分类，为各常见加密货币所采用，如比特币、以太坊等。

按照去中心化程度

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按照去中心化程度，可以把钱包分为全节点钱包、轻钱包，以及中心化钱包[2]。

  • 全节点钱包
    • 此种钱包需要先进行软件安装，安装后会与整个区块链进行同步，存储整个区块链，所以全新钱包开始同步时，必须从第一笔资料开始下载，会花上数小时～数十日的时间，并且占用为数不小的存储空间与网络流量。这样的钱包又称为完整节点。由于此种钱包能提供所对应的加密货币网络完整区块链与服务，所以可以提升该加密货币网络的完整性与可靠性，因此某些加密货币，会对持有这种钱包的用户进行奖励（参见：权益证明）。
  • SPV钱包（simplified payment verification wallet，简单支付验证钱包，又名轻钱包）[3]
    • 与前者比，此种钱包仅存储私钥与结算，不存储整个区块链，所以占用资源很少，较适用于移动设备。
    • 在线钱包（不保管私钥）：一般设计为网页形式，在网站产生私钥后，由个人保管，日后要存取钱包时必须输入私钥，网站不负责替用户保存。使用概念上类似于SPV钱包的网页版。使用此类网站，应挑选有信誉的品牌，以及注意是否为仿冒的钓鱼网站。
  • 中心化钱包
    • 在线钱包（保管私钥）：一般设计为网页形式，同时保管你的私钥。此类网站风险较高，因为掌握你的私钥，也就等于掌握你该私钥下的加密货币资产。
    • 交易所钱包：各交易所为了能够出入币，也都会提供对应该币的钱包地址。此种钱包不会提供私钥给用户，所以一旦存入，就只能依靠交易所的机制来提领。这同时也算是一种在线钱包。

按照私钥存储方式

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按照私钥存储方式，可以钱包分为冷钱包、热钱包[4]。

  • 冷钱包
    • 冷钱包（Cold Wallet），与热钱包相对应，也称离线钱包或者断网钱包，区块链钱包种类之一，意指网络不能访问到用户私钥的钱包。[5]冷钱包通常依靠“冷”装置（不联网的电脑、手机等）确保比特币私钥的安全，运用二维码通信让私钥不触网，避免了被骇客盗取私钥的风险，但是也可能面临物理安全风险（比如电脑丢失，损坏等）。[6]
    • 将私钥存储至不会与网络连线的装置上，包括打印、手抄（纸钱包），甚至自行背诵（脑钱包），以确保存储期间的绝对安全。不过上述钱包在进行交易时，仍必须将私钥输入到一般软件钱包，而最高标准的冷钱包，还必须能进行离线签署，只将签署过的交易发出来。
    • 将私钥存储在额外的特制硬件装置，使用时交易需在硬件内部进行交易签署才提交，只要硬件没有被破解，就绝对安全。[7]如果此硬件装置完全离线、只提交签署过的交易消息，那同时也是最高标准的冷钱包。
  • 热钱包
    • 热钱包（Hot Wallet），与冷钱包相对应，也称在线钱包或者联网钱包（Online Wallet），区块链钱包种类之一，也就是网络能够访问到用户私钥的钱包。[6]热钱包因其联网特性，外人可能通过互联网访问用户的私钥，[8]因此安全性比冷钱包低，但比冷钱包更便利。另外，无论是使用冷钱包还是热钱包，私钥都是关键所在。[5]

丢失私钥与误发送

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如果一旦丢失了私钥、或是误将钱币发送到错误的地址，以现今的技术，几乎不可能再把货币取回来，而这一批货币也相当于被消灭了。不过有一种状况是例外，就是在使用共同加密机制的前提下，误将A种货币，发送到了使用中的B种币的地址。由于A种币与B种币使用同样的加密签名方式，所以只要持有B种币地址的私钥，就能取回同位置的A种币。例如将以太币发送到一个以太坊经典的位置，那就持后者的私钥去以太坊钱包取回即可。[9]由此可知，如果你在一种货币发生硬分岔、形成两种货币后，曝露自己任一种货币的私钥，都可能会导致同地址上另一种货币的不安全。

骇客攻击事件

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2018年

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  • 01月7日，Reddit Tippr 用户遭骇客攻击，遭盗走了数千个BCH（比特币现金）。Tippr 是Reddit机器人，以 BCH 支付小费给其用户。[10]
  • 01月13日，XLM （Stellar Lumen）钱包遭骇客攻击，约40万美元XLM被盗。根据多个消息来源报导，骇客控制了BlackEalet.co的DNS伺服器，更改设置以容许代码运行，自动将超过20XLM的客户账户余额发送到骇客地址。[11][12]
  • 01月22日，IOTA 钱包遭骇客攻击, 价值约400万美元的IOTA被盗。[13]
  • 04月16日，数字货币投资者和YouTube红人 Ian Banlina 在直播评论ICO项目是发现受骇客攻击， 超过200万美元的数字货币从他的Etherscan 钱包中被转移。[14]其后被质疑事件为自编自导自演。[15]
  • 04月24日，MyEtherWallet (MEW)，最流行的以太钱包之一在谷歌公共 DNS 上遭骇客攻击。根据报导称约36万美元被盗， 但实质损失金额未名。[16][17]
  • 04月，Coinsecure 损失约438比特币，价值约330万美元。 根据报导指出，私密密钥 （指由公司保存并离线存储的密码）在网上被泄露, 导致骇客攻击， 而当中负责保存私密密钥的博士 Dr. Amitabh Saxena被指涉严制造虚假故事被捕。Coinsecure其后通知用户将以印度卢币作补偿，条件为必须于2018年6月30日之前提交索赔。[18][19]
  • 09月25日， EOS持仓大户账户被盗（gm3dcnqgenes），一共损失约209万个EOS，约1080万美元。[20][21]
  • 10月22日，Trade.io 的冷钱包有5000万TIO， 约750万美元被盗，其中130万TIO被转移到Kucoin 和Bancor交易所。Kucoin 暂停了TIO交易，Bancor则永久删除了TIO。[22][23]
  • 12月19日，多个在EOS.IO平台的分散应用程式遭受回滚攻击(Roll Back Attack)，其中BetDice损失20万EOS，EOS Max损失超5万 EOS，ToBet损失22000EOS，及Big.game损失8000EOS。[24]

2019年

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  • 02月15日，在EOS.IO平台上的竞猜类游戏Gameboy遭受来自骇客(111alpha1111)的连串攻击，损失达数千EOS。[25]

参考

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  1. ^ 比特币及钱包的基础知识. [2017-09-18]. （原始内容存档于2017-09-22）. 
  2. ^ 区块链100问：全节点钱包、轻钱包. 火币资讯. [2017-12-18]. （原始内容存档于2018-09-03）. 
  3. ^ SPV、SPV节点和SPV钱包. [2017-09-18]. （原始内容存档于2017-09-18）. 
  4. ^ 区块链100问：冷钱包、热钱包. 火币资讯. [2018-04-18]. （原始内容存档于2018-09-03）. 
  5. ^ 5.0 5.1 虚拟币钱包知多少？. 中金在线. [2018-02-06]. （原始内容存档于2018-02-10）. 
  6. ^ 6.0 6.1 《区块链100问》第39集：冷钱包热钱包. 新浪财经. [2017-12-15]. （原始内容存档于2018-05-24）. 
  7. ^ 我為什麼選擇Trezor硬體錢包方案. [2017-09-20]. （原始内容存档于2017-09-21）. 
  8. ^ 比特币冷钱包和热钱包有什么不同？. 比特币资讯网. [2018-05-08]. （原始内容存档于2018-07-08）. 
  9. ^ Help: Sent ETH to ETC wallet. 
  10. ^ Bitcoin Cash Reddit Tip App Users Hacked for Thousands. Bitcoin News. 2018-01-07 [2019-02-08]. （原始内容存档于2019-02-09） （美国英语）. 
  11. ^ Sylvestre, Jake. [Another] Crypto Wallet Hack Sees Theft of $400,000 in Stellar Lumens. CCN. 2018-01-15 [2019-02-08]. （原始内容存档于2019-02-09） （美国英语）. 
  12. ^ Suberg, William. BlackWallet Hack: $400K In Stellar Stolen, Hosting Provider Possibly At Fault. Cointelegraph. 2018-01-16 [2019-02-08]. （原始内容存档于2019-05-18） （英语）. 
  13. ^ Rocco, Gregory. Emptied IOTA Wallets: Hackers Steal Millions Using Malicious Seed Generators. CCN. 2018-01-22 [2019-02-08]. （原始内容存档于2019-02-09） （美国英语）. 
  14. ^ Maloney, Conor. Crypto Investor Ian Balina Hacked for Millions in Ether During Livestream. CCN. 2018-04-16 [2019-02-08]. （原始内容存档于2019-02-09） （美国英语）. 
  15. ^ Hacked Ian Balina Wallet Shows Signs of Life, Prompts Accusations. CryptoSlate. 2018-07-12 [2019-02-08]. （原始内容存档于2019-02-09） （美国英语）. 
  16. ^ Popular crypto wallet MEW hit by DNS attack that drained some users’ accounts. TechCrunch. [2019-02-04] （美国英语）. [失效链接]
  17. ^ Harper, Colin. My Ether Wallet Suffers Phishing Attack. CoinCentral. 2018-04-24 [2019-02-04]. （原始内容存档于2019-02-04） （美国英语）. 
  18. ^ Simmons, Arnie. Indian Police Set to File Legal Charges Involving Coinsecure Wallet Hack. CoinWire. 2018-09-12 [2019-02-04]. （原始内容存档于2019-02-04） （美国英语）. 
  19. ^ Buntinx, J. P. Coinsecure Confirms Victims of Recent Hack Will be Refunded Soon. NewsBTC. 2018-04-17 [2019-02-04]. （原始内容存档于2019-02-04） （美国英语）. 
  20. ^ 持仓 EOS 需谨慎，又一大户被盗百万 EOS. 36kr.com. [2019-02-08]. （原始内容存档于2019-02-09） （中文（中国大陆））. 
  21. ^ Ng, Edmund. $12M EOS Hack Foiled by Block Producers. blockchainreporter. 2018-10-11 [2019-02-08]. （原始内容存档于2019-02-09） （美国英语）. 
  22. ^ Spilotro, Tony. Forbes Launches Crypto Portal, Partner Trade.io Hacked for $7.5 Million in Crypto. NewsBTC. 2018-10-22 [2019-02-11]. （原始内容存档于2019-02-12） （美国英语）. 
  23. ^ Trade.io Reports $8 Million Stolen Crypto Funds from Cold Wallet at Bank. Blockonomi. 2018-10-23 [2019-02-11]. （原始内容存档于2021-01-17） （美国英语）. 
  24. ^ DApp再现回滚攻击，一天损失近500万-火星财经. www.huoxing24.com. [2019-02-19]. （原始内容存档于2019-02-20）. 
  25. ^ EOS竞猜游戏Gameboy遭到黑客攻击 - 比特币资讯网(Bitcoin86)-读懂区块链与数字货币-区块链技术-区块链产业服务平台. www.bitcoin86.com. [2019-02-19]. （原始内容存档于2019-02-19）. 

参阅

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外部链接

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