艾格蒙联盟
| 原名 | Egmont Group of Financial Intelligence Units |
|---|---|
| 简称 | 艾格蒙联盟 |
| 成立时间 | 1995年 |
| 创始地 |  比利时布鲁塞尔埃格蒙特宫 |
| 类型 | 政府间国际组织 |
| 总部 |  加拿大安大略省多伦多 |
会员 | 164个会员国 |
主席 | Hennie Verbeek-Kusters（临时主席）[1] |
| 目标 | 洗钱防制 |
| 网站 | egmontgroup |
艾格蒙特集团财富情报联盟（英语：The Egmont Group）简称艾格蒙联盟，于1995年成立，是世界上最大规模的国际洗钱防制组织[2]，由各地的金融情报单位（Financial Intelligence Units，FIU）所组成，旨在为各国的监督机构提供管道，加强对所属国家的反洗黑钱活动工作上的支援，以及将交换资金移转情报的工作扩展及系统化。
艾格蒙联盟的命名来自比利时埃格蒙特宫。在那里，各地的金融情报单位于1995年举行了首次会议。
2011年，有117个国家和地区的金融情报单位加入艾格蒙联盟[3]。埃格蒙特集团作为当地的中心机构负责收集来自金融业、其他实体和专业阶层的可疑或不寻常的金融活动，这些金融活动可能涉及洗黑钱及恐怖组织。
以香港而言，即有通报埃格蒙特集团的长期制度，但台湾目前此机制仍然缺乏，造成国际间洗钱案例资讯的共享与合作困难[4]。一般认为台湾的FIU（Financial Intelligence Unit 金融情报机构；对台湾而言即指法务部调查局）并未真正具有国际上广泛认定的FIU之功能[5]。
2019年，目前会员有164国，决策模式原则上采共识决，秘书处设于加拿大多伦多。
成员国
[编辑]亚洲及太平洋地区（29国）
[编辑]| 国家或地区 | 加入日期 | 备注 |
|---|---|---|
 阿富汗伊斯兰共和国 |
2011年7月11日 | 该国政府于2021年8月15日瓦解，因此目前会籍状况不明。 |
 澳大利亚 |
1995年1月1日 | |
 孟加拉国 |
2013年7月3日 | |
 不丹 |
2020年7月17日 | |
 文莱 |
2014年6月4日 | |
 柬埔寨 |
2015年6月11日 | |
 库克群岛 |
2010年6月1日 | |
 斐济 |
2020年7月17日 | |
 香港 |
1996年12月31日 | |
 印度 |
2007年5月29日 | |
 印度尼西亚 |
2004年6月23日 | |
 日本 |
2007年5月29日 | |
 澳门 |
2009年5月26日 | |
 马来西亚 |
2003年7月1日 | |
 马绍尔群岛 |
2009年9月30日 | |
 蒙古国 |
2009年5月28日 | |
 尼泊尔 |
2015年6月10日 | |
 新西兰 |
1997年6月30日 | |
 纽埃 |
2007年5月1日 | |
 巴布亚新几内亚 |
2019年7月3日 | |
 菲律宾 |
2005年6月29日 | |
 韩国 |
2002年6月5日 | |
 萨摩亚 |
2011年7月13日 | |
 新加坡 |
2002年6月30日 | |
 所罗门群岛 |
2011年7月11日 | |
 斯里兰卡 |
2009年5月26日 | |
 中华民国（台湾） |
1998年6月20日 | 以“台湾”名义加入 |
 泰国 |
2009年12月31日 | |
 瓦努阿图 |
2003年1月1日 |
俄罗斯及中亚地区（7国）
[编辑]| 国家或地区 | 加入日期 | 备注 |
|---|---|---|
 白俄罗斯 |
2007年5月30日 | |
 哈萨克斯坦 |
2011年7月13日 | |
 吉尔吉斯斯坦 |
2009年5月27日 | |
 俄罗斯 |
2002年6月30日 | |
 塔吉克斯坦 |
2012年7月13日 | |
 土库曼斯坦 |
2019年7月3日 | |
 乌兹别克斯坦 |
2011年7月1日 |
美洲（39国）
[编辑]| 国家或地区 | 加入日期 | 备注 |
|---|---|---|
 安圭拉 |
2006年12月31日 | |
 安提瓜和巴布达 |
2003年11月1日 | |
 阿根廷 |
2003年7月23日 | |
 阿鲁巴 |
1997年6月1日 | |
 巴哈马 |
2001年6月1日 | |
 巴巴多斯 |
2002年6月1日 | |
 伯利兹 |
2009年3月31日 | |
 百慕大 |
2009年5月26日 | |
 玻利维亚 |
2013年7月19日 | |
 巴西 |
1999年5月28日 | |
| 加拿大 |
2002年6月7日 | |
 开曼群岛 |
2001年6月12日 | |
 智利 |
2005年1月1日 | |
 哥伦比亚 |
2000年2月9日 | |
 哥斯达黎加 |
2008年10月1日 | |
 古巴 |
2015年6月9日 | |
 库拉索 |
1998年7月1日 | |
 多米尼克 |
2003年7月23日 | |
 多米尼加 |
2019年7月3日 | |
 厄瓜多尔 |
2016年7月31日 | |
 萨尔瓦多 |
2001年6月13日 | |
 格林纳达 |
2003年1月31日 | |
 危地马拉 |
2003年7月23日 | |
 洪都拉斯 |
2009年12月31日 | |
 牙买加 |
2014年6月6日 | |
 墨西哥 |
1998年1月1日 | |
 巴拿马 |
1996年6月9日 | |
 巴拉圭 |
1997年1月10日 | |
 秘鲁 |
2005年1月1日 | |
 圣基茨和尼维斯 |
2007年10月31日 | |
 圣卢西亚 |
2010年6月1日 | |
 圣文森特和格林纳丁斯 |
2003年7月31日 | |
 荷属圣马丁 |
2014年6月5日 | |
 特立尼达和多巴哥 |
2013年7月3日 | |
 特克斯和凯科斯群岛 |
2008年5月30日 | |
 美国 |
1995年6月1日 | |
 乌拉圭 |
2010年6月29日 | |
 英属维尔京群岛 |
1999年7月15日 | |
 委内瑞拉 |
1999年5月28日 |
欧洲（24国）
[编辑]| 国家或地区 | 加入日期 | 备注 |
|---|---|---|
 奥地利 |
1996年1月1日 | |
| 比利时 |
1995年6月9日 | |
 保加利亚 |
1995年5月27日 | |
 克罗地亚 |
1998年6月30日 | |
 塞浦路斯 |
2009年6月30日 | |
 捷克 |
1997年7月24日 | |
 丹麦 |
1997年12月31日 | |
 爱沙尼亚 |
2000年5月16日 | |
 芬兰 |
2000年1月1日 | |
 法国 |
1995年6月1日 | |
 德国 |
2003年7月15日 | |
 希腊 |
1998年6月29日 | |
 匈牙利 |
2008年3月10日 | |
 冰岛 |
1997年7月1日 | |
 爱尔兰 |
2009年12月31日 | |
 意大利 |
1997年9月1日 | |
 拉脱维亚 |
||
 立陶宛 |
1999年5月26日 | |
 卢森堡 |
1995年12月31日 | |
 马耳他 |
2003年7月22日 | |
 荷兰 |
1995年2月1日 | |
 挪威 |
1994年1月1日 | |
 波兰 |
2009年12月31日 | |
 葡萄牙 |
1999年5月28日 | |
 罗马尼亚 |
2000年5月15日 | |
 斯洛伐克 |
1997年6月1日 | |
 斯洛文尼亚 |
1995年6月8日 | |
 西班牙 |
1995年6月1日 | |
 瑞典 |
1995年6月1日 |
非洲（14国）
[编辑]| 国家或地区 | 加入日期 | 备注 |
|---|---|---|
 阿尔及利亚 |
2013年6月3日 | |
 巴林 |
2007年12月1日 | |
 埃及 |
2004年6月30日 | |
 约旦 |
2012年6月12日 | |
 科威特 |
2017年7月5日 | |
 黎巴嫩 |
2003年7月23日 | |
 摩洛哥 |
2011年7月13日 | |
 巴勒斯坦 |
2019年7月3日 | |
 卡塔尔 |
2005年6月1日 | |
 沙特阿拉伯 |
2009年5月28日 | |
 苏丹 |
2017年7月5日 | |
 叙利亚 |
2007年5月30日 | |
 突尼斯 |
2012年7月11日 | |
 阿联酋 |
2002年6月5日 |
轶闻
[编辑]中华民国台湾扁家密帐案
[编辑]2008年9月2日，中华民国前调查局长叶盛茂召开记者会承认“2008年1月29日接获艾格蒙联盟通报中华民国前总统陈水扁媳妇黄睿靓在瑞士日内瓦美林银行开立账户涉嫌洗钱等情资”，他随即将该情资原文及附件面交陈水扁。
叶盛茂同时也承认2006年底获悉吴淑珍在泽西群岛开设信托账户情资，于例会时亲自向陈水扁报告[6]。
参考文献
[编辑]- ^ Chair of the Egmont Group of Financial Intelligence Units. 2020-02-04 [2020-02-18]. （原始内容存档于2022-01-23）.
- ^ 洗钱犯罪与防制之研究 – 从艾格蒙联盟与台湾合作案例分析http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/78099711319056734997
- ^ 艾格蒙联盟成员名单 互联网档案馆的存档，存档日期2012-02-15.
- ^ 丹尼尔工生糗. 台灣反洗錢國家風險評估(NRA). 丹尼尔工生糗. [2018-05-01]. （原始内容存档于2019-06-13）.
- ^ 王任翔. 洗錢防制法：銀行業實務挑戰. 台北: 元照出版. 2018年3月: Chapter 9 [2018-05-01]. （原始内容存档于2021-01-04）.
- ^ https://web.archive.org/web/20080912184124/http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/2007Cti-News-Content/0,4521,110501+112008090300083,00.html
外部链接
[编辑]- 艾格蒙联盟（英文）
- 艾格蒙联盟（美国财政部）（英文）
- 联合财富情报组（香港特区政府反洗钱机构） （页面存档备份，存于互联网档案馆）（繁体中文）
- 艾格蒙联盟成员名单（英文）