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艾格蒙聯盟

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艾格蒙特集團財富情報聯盟
原名Egmont Group of Financial Intelligence Units
簡稱艾格蒙聯盟
成立時間1995年，​29年前​（1995）
創始地 比利時布魯塞爾埃格蒙特宮
類型政府間國際組織
總部 加拿大安大略省多倫多
會員
164個會員國
主席
Hennie Verbeek-Kusters（臨時主席）[1]
目標洗錢防制
網站egmontgroup.org

艾格蒙特集團財富情報聯盟（英語：The Egmont Group）簡稱艾格蒙聯盟，於1995年成立，是世界上最大規模的國際洗錢防制組織[2]，由各地的金融情報單位（Financial Intelligence Units，FIU）所組成，旨在為各國的監督機構提供管道，加強對所屬國家的反洗黑錢活動工作上的支援，以及將交換資金移轉情報的工作擴展及系統化。

艾格蒙聯盟的命名來自比利時埃格蒙特宮。在那裡，各地的金融情報單位於1995年舉行了首次會議。

2011年，有117個國家和地區的金融情報單位加入艾格蒙聯盟[3]。埃格蒙特集團作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動，這些金融活動可能涉及洗黑錢及恐怖組織。

以香港而言，即有通報埃格蒙特集團的長期制度，但台灣目前此機制仍然缺乏，造成國際間洗錢案例資訊的共享與合作困難[4]。一般認為台灣的FIU（Financial Intelligence Unit 金融情報機構；對台灣而言即指法務部調查局）並未真正具有國際上廣泛認定的FIU之功能[5]。

2019年，目前會員有164國，決策模式原則上採共識決，秘書處設於加拿大多倫多。

成員國

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亞洲及太平洋地區（29國）

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國家或地區 加入日期 備註
 阿富汗伊斯蘭共和國 2011年7月11日 該國政府於2021年8月15日瓦解，因此目前會籍狀況不明。
 澳洲 1995年1月1日
 孟加拉 2013年7月3日
 不丹 2020年7月17日
 汶萊 2014年6月4日
 柬埔寨 2015年6月11日
 庫克群島 2010年6月1日
 斐濟 2020年7月17日
 香港 1996年12月31日
 印度 2007年5月29日
 印度尼西亞 2004年6月23日
 日本 2007年5月29日
 澳門 2009年5月26日
 馬來西亞 2003年7月1日
 馬紹爾群島 2009年9月30日
 蒙古國 2009年5月28日
 尼泊爾 2015年6月10日
 紐西蘭 1997年6月30日
 紐埃 2007年5月1日
 巴布亞紐幾內亞 2019年7月3日
 菲律賓 2005年6月29日
 南韓 2002年6月5日
 薩摩亞 2011年7月13日
 新加坡 2002年6月30日
 索羅門群島 2011年7月11日
 斯里蘭卡 2009年5月26日
 中華民國（臺灣） 1998年6月20日 以「台灣」名義加入
 泰國 2009年12月31日
 萬那杜 2003年1月1日

俄羅斯及中亞地區（7國）

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國家或地區 加入日期 備註
 白俄羅斯 2007年5月30日
 哈薩克 2011年7月13日
 吉爾吉斯 2009年5月27日
 俄羅斯 2002年6月30日
 塔吉克 2012年7月13日
 土庫曼 2019年7月3日
 烏茲別克 2011年7月1日

美洲（39國）

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國家或地區 加入日期 備註
 安吉拉 2006年12月31日
 安地卡及巴布達 2003年11月1日
 阿根廷 2003年7月23日
 阿魯巴 1997年6月1日
 巴哈馬 2001年6月1日
 巴貝多 2002年6月1日
 貝里斯 2009年3月31日
 百慕達 2009年5月26日
 玻利維亞 2013年7月19日
 巴西 1999年5月28日
 加拿大 2002年6月7日
 開曼群島 2001年6月12日
 智利 2005年1月1日
 哥倫比亞 2000年2月9日
 哥斯大黎加 2008年10月1日
 古巴 2015年6月9日
 古拉索 1998年7月1日
 多米尼克 2003年7月23日
 多明尼加 2019年7月3日
 厄瓜多 2016年7月31日
 薩爾瓦多 2001年6月13日
 格瑞那達 2003年1月31日
 瓜地馬拉 2003年7月23日
 宏都拉斯 2009年12月31日
 牙買加 2014年6月6日
 墨西哥 1998年1月1日
 巴拿馬 1996年6月9日
 巴拉圭 1997年1月10日
 秘魯 2005年1月1日
 聖克里斯多福及尼維斯 2007年10月31日
 聖露西亞 2010年6月1日
 聖文森及格瑞那丁 2003年7月31日
 荷屬聖馬丁 2014年6月5日
 千里達及托巴哥 2013年7月3日
 特克斯與凱科斯群島 2008年5月30日
 美國 1995年6月1日
 烏拉圭 2010年6月29日
 英屬維京群島 1999年7月15日
 委內瑞拉 1999年5月28日

歐洲（24國）

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國家或地區 加入日期 備註
 奧地利 1996年1月1日
 比利時 1995年6月9日
 保加利亞 1995年5月27日
 克羅埃西亞 1998年6月30日
 賽普勒斯 2009年6月30日
 捷克 1997年7月24日
 丹麥 1997年12月31日
 愛沙尼亞 2000年5月16日
 芬蘭 2000年1月1日
 法國 1995年6月1日
 德國 2003年7月15日
 希臘 1998年6月29日
 匈牙利 2008年3月10日
 冰島 1997年7月1日
 愛爾蘭 2009年12月31日
 義大利 1997年9月1日
 拉脫維亞
 立陶宛 1999年5月26日
 盧森堡 1995年12月31日
 馬爾他 2003年7月22日
 荷蘭 1995年2月1日
 挪威 1994年1月1日
 波蘭 2009年12月31日
 葡萄牙 1999年5月28日
 羅馬尼亞 2000年5月15日
 斯洛伐克 1997年6月1日
 斯洛維尼亞 1995年6月8日
 西班牙 1995年6月1日
 瑞典 1995年6月1日

非洲（14國）

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國家或地區 加入日期 備註
 阿爾及利亞 2013年6月3日
 巴林 2007年12月1日
 埃及 2004年6月30日
 約旦 2012年6月12日
 科威特 2017年7月5日
 黎巴嫩 2003年7月23日
 摩洛哥 2011年7月13日
 巴勒斯坦 2019年7月3日
 卡達 2005年6月1日
 沙烏地阿拉伯 2009年5月28日
 蘇丹 2017年7月5日
 敘利亞 2007年5月30日
 突尼西亞 2012年7月11日
 阿聯 2002年6月5日

軼聞

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中華民國台灣扁家密帳案

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2008年9月2日，中華民國前調查局長葉盛茂召開記者會承認「2008年1月29日接獲艾格蒙聯盟通報中華民國前總統陳水扁媳婦黃睿靚在瑞士日內瓦美林銀行開立帳戶涉嫌洗錢等情資」，他隨即將該情資原文及附件面交陳水扁。

葉盛茂同時也承認2006年底獲悉吳淑珍在澤西群島開設信託帳戶情資，於例會時親自向陳水扁報告[6]。

參考文獻

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  1. ^ Chair of the Egmont Group of Financial Intelligence Units. 2020-02-04 [2020-02-18]. （原始內容存檔於2022-01-23）. 
  2. ^ 洗錢犯罪與防制之研究 – 從艾格蒙聯盟與臺灣合作案例分析http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/78099711319056734997
  3. ^ 艾格蒙聯盟成員名單 網際網路檔案館的存檔，存檔日期2012-02-15.
  4. ^ 丹尼爾工生糗. 台灣反洗錢國家風險評估(NRA). 丹尼爾工生糗. [2018-05-01]. （原始內容存檔於2019-06-13）. 
  5. ^ 王任翔. 洗錢防制法：銀行業實務挑戰. 台北: 元照出版. 2018年3月: Chapter 9 [2018-05-01]. （原始內容存檔於2021-01-04）. 
  6. ^ https://web.archive.org/web/20080912184124/http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/2007Cti-News-Content/0,4521,110501+112008090300083,00.html

外部連結

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取自「https://wiki.gdrain.workers.dev/w/index.php?title=艾格蒙聯盟&oldid=81942207」